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加大打击洗钱力度,坚守平安金融防线

2019-05-24 09:37 来源:乐虎国际娱乐网页版+客户端 唐楚生;林捷勇

    

    洗钱犯罪对一个国家的经济秩序具有严重的危害性。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。作为揭阳金融系统的重要成员,中国银行揭阳分行采取多种有效措施,扎紧合规经营“篱笆”,加大打击洗钱力度,坚守平安金融防线。

3.15金融消费者权益日宣传活动

    开展反洗钱公众宣传工作对打击洗钱十分重要。中国银行各级营业机构通过LED电子显示屏、LCD电视屏幕、金融知识宣传教育专栏、反洗钱咨询台、柜面等渠道进行反洗钱宣传,将反洗钱理念植入厅堂。在厅堂外,中国银行通过举办党建共建、平安金融、3.15消费者权益日、金融知识进万家、反洗钱宣传月等主题宣传活动,面向公众开展反洗钱宣传教育,宣传范围覆盖揭阳市各大小型广场、住宅小区、学校医院部队等单位,以提升反洗钱宣传的时效性及全面性,提升公众金融安全意识和风险认知能力。

    银行员工进行客户身份识别工作

    提高银行基层员工的反洗钱工作能力也是银行的工作重点,这就要求银行提高各层级员工的反洗钱风险意识及风险识别能力,着力培养一支业务能力强的反洗钱专业工作队伍。揭阳中行严把开户大关,严格审查客户开户资料及客户提供证件的真实性、完整性、合法性,严格按照实名制的有关规定审查开户资料。2018年至今,成功堵截电信诈骗、冒名办理业务、可疑群体集中开立账户等风险事件30宗,及时为客户挽回经济损失200万余元,协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人2起,风险管控成果明显。

    揭阳中行有关负责人表示,下阶段中行将继续加大打击洗钱力度,做好坚守平安金融防线的工作,为守好揭阳金融风险防控的第一道防线、促进金融秩序稳定做出更大的贡献。

    【记者】唐楚生 林捷勇

    【通讯员】周宜锋

    

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